浙江易盛扬律师事务所
案例介绍
CASE
发布时间:
2025-11-15
所属分类:
律所案例
2025年4月10日至4月12日期间，被告人陈某某等人明知上家要求转移的资金系犯罪所得，为赚取好处费，仍根据上家要求前往被害人处拿取现金，并将现金兑换为USTD币予以转移。
01 案情简介
2025年4月10日至4月12日期间，被告人陈某某等人明知上家要求转移的资金系犯罪所得，为赚取好处费，仍根据上家要求前往被害人处拿取现金，并将现金兑换为USTD币予以转移。期间，被告人陈某某负责召集、培训取现人员并联系上家等，被告人江某某负责联系上家、上交 USTD币等;被告人伍某某负责与被害人联系并拿取现金;被告人严某负责监视取现;被告人陈某某负责开车接送、监视取现。经查证，被告人陈某某、江某某、严某、陈某某、伍某某取现活动涉及电信网络诈骗被害人5人，被骗资金26万元(人民币，下同)，其中 22.8 万元已完成转移，3.2万元因被公安机关发现未成功。案发后，公安机关立即对陈某某立案侦查并采取强制措施，陈某某家属找到浙江易盛扬律师事务所宋卓彬律师委托办理此案。
02 案件结果
公诉机关认为被告人陈某某、江某某、严某、陈某某、伍某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈某某有期徒刑一年六个月，并处罚金。
我方辩护人宋卓彬律师在多次反复查看卷宗后，提出辩护意见，认为被告人陈某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；且陈某某系初犯、偶犯，其到案后积极配合公安机关侦查工作，如实供述自己的罪行，未隐瞒犯罪事实而避重就轻、推卸罪责。因此，辩护人建议法庭从宽处罚，给被告人一个改过自新、回归家庭的机会。通过多次与公诉机关的辩论，最终人民法院采纳了我方辩护人的意见，判处被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。
03 办案心得
在刑事辩护里，最大的挑战是用控方的证据讲出我们的故事。就如同古代典故的自相矛盾，如何用最锋利的矛刺破最坚固的盾，看似绝对不可能，其中夹杂的是作为办案律师的细心与坚持。隙。
